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Geldwäscheprävention im Markt

Funktionen, Chancen und Defizite
 Book
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ISBN-13:
9783662561843
Einband:
Book
Erscheinungsdatum:
01.04.2018
Seiten:
179
Autor:
Kai-D. Bussmann
Gewicht:
462 g
Format:
247x163x18 mm
Sprache:
Deutsch
Beschreibung:

Einführung in die rechtliche und praktische Problematik der Geldwäsche
Bekämpfung der Geldwäsche durch Recht.- Ziele und Methoden der Studie.- Awareness im Markt.- Ausübung der Sorgfaltspflichten.- Praxis der Typologie-Kriterien.- Praxis der Verdachtsmeldungen.- Schätzung des Volumens der Geldwäsche.- Corporate Compliance.- Risikoanalysen nach Wirtschaftssektoren.- Risikoanalysen weiterer Varianten der Geldwäsche.- Risikoeinschätzungen.- Empfehlungen.
Das Werk basiert auf einer umfassenden Studie zur Geldwäsche in Deutschland, die um kriminologische und ökonomische Aspekte ergänzt wurde. Ausgehend von statistischen Erhebungen und der aktuellen Rechtslage werden Handlungsempfehlungen entwickelt. Im Mittelpunkt steht dabei der Nicht-Finanzsektor, soweit er gesetzlich zur Prüfung und Meldung von Verdachtsfällen angehalten ist.

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